东莞破获系列地下钱庄案 扣押170公斤大钞

昨日，广东警方通报了东莞市公安机关成功破获的一起系列地下钱庄案件。这场行动由东莞市出动超过130名警力，在常平、清溪等镇进行了一场声势浩大的统一收网行动。在这场行动中，警方成功抓获了包括李某和、杨某和在内的11名犯罪嫌疑人。

现场情况异常壮观，警方扣押了巨额现金，包括人民币1500多万元以及港币数十万元，这些现金粗略计算，重量相当于近二百公斤的百元。警方还冻结了涉案资金折合人民币高达数亿元，以及大量的账本、存折、银行卡等物证。这一案件的涉案金额超过了惊人的二百亿元人民币，成为东莞市历年来破获的地下钱庄案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

初步调查表明，这些犯罪嫌疑人利用各自的住所或出租屋作为秘密基地，以亲友的名义在境内外银行开设了大量的银行账户。他们利用银行网银转账或提现的方式进行交易，长期与企业、“同行”等进行非法外汇买卖。他们的主要手法是联系需要兑换外币的客户，或者从更小的地下钱庄收购外币现金或支票，再进行交易。

港币和外币的来源大部分是当地的外贸企业，而人民币的来源则主要是深圳的地下钱庄及客户。这些犯罪嫌疑人以赚取汇率差价的方式牟利，每日利润浮动在千分之一至千分之三之间。目前，这十一名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深入调查中。

与此东莞警方还破获了另一起地下钱庄案件。这次行动出动了四十多名警力，在寮步、大朗镇展开行动。警方成功抓获了包括韩某权在内的六名犯罪嫌疑人。现场缴获的现金、物证以及冻结的银行账户数量也十分惊人。初步调查显示，这些犯罪嫌疑人是长期在特定地区活动的地下钱庄成员，他们的作案手法与之前的案件类似。目前，这六名犯罪嫌疑人同样已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。