三只羊集团涉嫌洗钱

三只羊集团的洗钱迷雾与关联争议事件梳理

截至2025年3月，关于三只羊集团（原“疯狂小杨哥”团队）涉嫌洗钱的争议愈演愈烈，其焦点集中在香港分公司及相关业务上。下面，我们将为您深入剖析这一事件的来龙去脉。

一、香港分公司的洗钱嫌疑

三只羊集团香港分公司的某些业务行为引起了外界的广泛关注。其中，最为引人瞩目的是：

1. 月饼事件关联：2024年9月，三只羊直播间销售的“香港美诚月饼”被揭露实际产自广州。令人匪夷所思的是，涉事公司的注册地址与美国财政部制裁的4家伊朗军方洗钱公司的地址完全相同，这一发现引发了外界的广泛猜疑。

2. 实名举报与调查：职业打假人王海公开实名举报此事，指出这一高度具体的地址涉嫌通过跨境业务掩盖非法资金流动。此事件引起了相关部门的高度重视，进一步调查正在深入进行。

二、推测的洗钱手段

根据公开报道和业内分析，三只羊集团被质疑可能通过以下手段进行洗钱：

1. 虚假交易：利用多个账号制造虚假的交易数据，以此来掩盖非法资金的流动。

2. 直播打赏机制：通过大额虚拟礼物的打赏，将非法资金伪装成正常的消费。

3. 跨境业务的掩护：其香港分公司被质疑利用复杂的供应链和跨境合作，作为转移资金的通道。

三. 调查进展及其影响

1. 多部门联合介入：察觉到事态的严重性后，公安、市场监管等多部门于2024年9月联合对三只羊集团进行调查，该案件可能涉及刑事犯罪。

2. 集团经营受挫：受到此事件的影响，三只羊集团的经营状况受到严重打击。截至2025年1月，其抖音签约账号数量锐减，核心主播纷纷离去。创始人小杨哥自2024年9月停播后，至今仍未复出。

四、关联争议事件

除了洗钱嫌疑外，三只羊集团还卷入了其他争议事件：

1. 假货与罚款：因虚假宣传月饼产地，三只羊集团被罚款数千万元，并面临消费者集体诉讼。

2. 其他负面舆情：包括高管纠纷、产品质量问题（如劣质梅菜扣肉、假茅台酒等）等，这些进一步削弱了公众对三只羊集团的信任。

三只羊集团的洗钱争议与其在产品质量和宣传上的违规行为交织在一起，已经引发了法律风险和经营危机。目前，此事件仍在调查中，尚未有最终结论。随着调查的深入，我们期待真相能够早日浮出水面，为公众提供一个清晰的答案。